Mengapa saya harus memverifikasi identitas? (Apa itu KYC?)

Transfer uang internasional adalah aktivitas yang diatur. Sebelum kami dapat memindahkan dana atas nama Anda, undang-undang mengharuskan kami memastikan bahwa Anda adalah benar-benar Anda — proses ini disebut KYC ("Know Your Customer" atau "Kenali Nasabahmu").

• Di Australia, kewajiban KYC berasal dari AUSTRAC berdasarkan Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006.
• Di Indonesia, kewajiban serupa berasal dari Bank Indonesia (BI) dan PPATK untuk penyelenggara remitansi.

Memverifikasi identitas sekali berarti:

• Transfer Anda dapat diproses tanpa penundaan manual setiap kali Anda mengirim.
• Anda terlindungi jika seseorang mencoba mengirim uang dari akun Anda tanpa izin.
• Kami dapat memenuhi standar keamanan dan kepatuhan yang memungkinkan kami beroperasi di kedua negara — dan meneruskan perlindungan tersebut kepada Anda.

Anda hanya perlu memverifikasi sekali. Setelah verifikasi, kami mungkin masih menanyakan hal lanjutan (misalnya bukti sumber dana untuk transfer tertentu), tetapi pemeriksaan identitas utama hanya dilakukan satu kali.